Money Laundering

千人大搜捕:中國公安嚴打加密貨幣洗黑錢活動

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在中央政府發出全國打擊比特幣交易的指示後,中國公安最近針對涉及加密貨幣的洗黑錢活動,在全國逮捕超過1,000人。此是中國公案近期的第五輪行動,旨在全國各地大舉打擊與電話詐騙案相關的洗黑錢活動,代號「斷卡行動」。

中國公安表示,最新一輪搜捕,目標針對詐騙集團運用加密貨幣洗黑錢,搜捕範圍覆蓋全國23個省份與地區,成功逮捕超過1,100人、消滅170個犯罪組織。

隨着中國政府加強針對國內加密貨幣挖礦及交易活動,國內多個主要互聯網服務商,開始針對與加密貨幣交易所相關的關鍵字,進行網上資料審查及封鎖。 

大陸主要的互聯網服務商及搜尋引擎,包括百度、微博、知乎、搜狗,都封鎖了加密貨幣交易所幣安(Binance)、火幣(Houbi)以及 OKEx 相關的關鍵字。搜尋上述交易所的中文及英文名稱,都不會得到任何搜尋結果。 

這是百度首次針對為中國用戶服務的大型加密貨幣交易所,作出的關鍵字審查及封鎖行動。

 

搜尋引擎封鎖幣安、火幣、OKEx 關鍵字

假如在微博手機應用程式進行上述搜尋,結果會顯示出:「根據相關法律、法規與政策,不會顯示搜尋結果。」此外,微博在上周已經封鎖超過25個中國加密貨幣網絡名人的微博賬戶。 

不過,其他加密貨幣交易所、以及比特幣與以太坊等關鍵字,似乎沒有同樣被封鎖。日前,大陸財經雜誌《財新》引述政府消息人士指,中國政府擔憂加密貨幣,可能會對未掌握相關知識的投資者帶來損害。

除此之外,中國青海省最新宣布,要求省內加密貨幣挖礦礦場結束營業,並將禁止任何礦場在省內營運。青海省成為繼新疆與內蒙古後,另一個實施禁令的加密貨幣礦場集中地。 

青海省地方政府表示,新禁令源於中央政府憂慮相關行業消耗大量能源及污染環境,青海政府亦引用中國國務院早前的指示,稱要打擊國內加密貨幣挖礦及交易活動,以維持國內金融市場穩定。

新疆昌吉州政府最近亦宣布,要求准東經濟技術開發園區內,所有加密貨幣礦場關閉結業。該工業園區,據報是中國大型比特幣礦場的集中地之一。此外,另一中國加密貨幣礦場集中地四川,亦表示可能會取消個別讓省內礦場受惠的能源及電費政策。

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