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Crypto 101:保護交易私隱的六大主要匿名幣(Privacy Tokens)

比特幣(Bitcoin,BTC)和以太幣(Ether,ETH)作為加密貨幣兩大主流資產,逐漸邁向全球普及應用,但是同時亦有另一類加密貨幣,愈發受到市場關注。比特幣和以太幣實際上在交易中,雖然不會公開用戶個人資料,但是亦並非如大眾想像般高度「匿名」或難以追蹤,於是這類被稱為匿名幣(Privacy Tokens)的加密貨幣便應運而生,為用戶提供真正高度隱匿的交易。

與其他加密貨幣不同,匿名幣會將典型加密貨幣交易中顯示的資料加以隱藏。在缺乏私隱的數碼時代,每個人的私隱資料具有重要價值,而匿名幣就主打讓用戶不會洩露身份,可以保障用戶財務私隱資料。在加密貨幣交易情況下,假如使用的是比特幣,現在已經有不少執法機構可以追蹤涉及不法活動的比特幣交易。於是,有用戶就使用比特幣交易混合器(例如 bestmixer.io),將原本的交易路徑改變,嘗試令交易難以被追蹤,不過這並非完全有效。因為,幾種專門用於隱藏交易資料的加密貨幣,便在市場上冒起。 

門羅幣(Monero,XMR)

門羅幣(XMR)是首個提供無法追蹤交易的匿名幣。Monero的隱私功能由實現環簽名系統的CryptoNote提供。每筆交易中,將包括許多地址以供混合。這會讓偵查人員無法判斷哪個地址是真正的發送者。它能為所有以環狀簽名的用戶提供隱私。

此外,交易金額是保密的。門羅幣採用了一個數學函數進行加密處理,這樣只有發送方和接收方才能知道實際金額,其背後的科技被稱為Ring CT。

系統會為每筆交易都會產生的隨機地址。因此,交易無法連結到你的公共錢包地址。

以上圖表解釋了門羅交易是如何經過多重轉折的交易來掩蓋發送路徑。環狀簽名後,所有被引用的用戶都有可能是真實的發送者。

Verge (XVG)

Verge(XVG)於2014年推出,原名 “DogecoinDark”;Verge 是採取開源程式碼的匿名幣,由國際開發人員團隊創建。用戶可以使用匿名工具 "TOR" 和匿名網絡層 "I2P",從而隱藏交易的IP地址和地理位置資料。使用簡單付款驗證(Simple Payment Verification,SPV),用戶可以在5秒用Verge進行一宗交易。

比特幣官方錢包客戶端,原名Bitcoin-QT (QT 錢包)、現在更名爲Bitcoin Core (Core 錢包),具有內置的TOR整合功能和SSL加密功能,可以令用戶的IP地址變得模糊隱匿。隨著Verge推出Wraith協議升級,用戶能夠完全隱藏地址,跨越Verge區塊鏈,私下發送和接收加密貨幣。Verge的用戶還可以轉換使用私有和公共區塊鏈賬簿。此外,Verge亦提供五種不同的工作量證明(Proof-of-Work,PoW)的挖礦算法,包括Lyra2rev2、Scrypt、X17、blake2s、和myr-groestl。

Verge 主要特點:
- 可以挖礦產出代幣

- 適合日常付款用途

- 去中心化加密貨幣

- 多名合作夥伴支持

BEAM

Beam是基於Mimblewimble協議開發的新一代匿名加密貨幣,讓用戶可以完全控制其私隱資料。BEAM系統允許用戶決定應向個別交易方提供哪些資料。Beam區塊鏈採用高效且高度保密的Mimblewimble,在其區塊鏈中沒有儲存任何錢包地址,亦沒有任何交易發送者或接收者的資料。 

請點擊以下連結以瀏覽關於Beam的更多資料:

https://docs.beam.mw/BEAM_Position_Paper_0.3.pdf 

GRIN(古靈幣)

Grin(古靈幣)是在2019年推出的匿名幣,是首個實現Mimblewimble區塊鏈協議的開源軟件項目,具備純匿名、不受審查限制、保護私隱的優點。古靈幣不受任何公司、基金會或個人控制;相反,它是由分佈在世界各地的開發人員公開參與而建立的。在交易於全個區塊鏈網絡上廣播之前,Grin會在對等節點之間進行私下傳播,從而隱藏新創建交易的來源。

Grin的設計讓用戶可以非常容易、快捷地設立全節點(full node),且提供多種Grin錢包讓用戶可以因應自己需要選用。接受Grin支付的服務機構和商家愈來愈多,可以預見,未來我們將會在日常生活接觸及應用到Grin。

 GRIN(古靈幣)主要特點:

- 完全隱藏私隱

- 可迅速擴充交易容量

- 輕鬆進行P2P交易

- 加強去中心化及挖礦機制

達世幣(DASH)

Dash於2014年1月作為Xcoin推出,並更名為Darkcoin。2015年3月,它再次改名為Dash,以避免與黑市拉上關係。達世幣的主節點(Masternode)通過Privatesend執行其私有交易。Privatesend可以將你的交易細分為特定的面額(0.01、0.1、1和10 DASH),並將其與來自不同人的交易混合在一起。幾次混合之後,這些硬幣將無法與網絡上的其他代幣區分開來。

 但是,用戶可以選擇是否使用 Privatesend 功能,假如不選用此功能,交易便會與比特幣區塊鏈上的交易一樣透明。另外,如果交易是在匿名用戶與公開用戶進行,交易則仍然可以被追蹤。

達世幣(DASH)主要特點:

- 完全匿名交易

- 兩層網絡

- 由Masternode(完整節點)提供技術支援

大零幣(Zcash,ZEC)

大零幣(Zcash,ZEC)以比特幣(Bitcoin)的程式碼創建,使用稱為zk-SNARK(Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge)的零知識證明技術,讓一方可以向另一方證明其資料是真實、而毋須透露任何資料(除了資料屬真實的證明)。 驗證 期間,系統亦會對交易元數據(metadata)進行加密,包括發送金額、發送者地址和接收者地址。

與達世幣(DASH)類似,用戶可以選擇公開發送或私下發送(已遮掩地址/透明公開地址)。 但是,大多數用戶和交易所只會使用或支援透明公開的地址。使用遮掩地址功能的交易者,可能會引起執法機構的懷疑及關注。因此,使用大零幣可說並非完全匿名的。

大零幣(Zcash,ZEC)的主要功能:

- 使用零知識證明方法 zk-SNARK

- 可以選擇公開或私下發送加密貨幣

如何購買匿名幣?

部分匿名幣可以在加密貨幣交易所購買及使用,而其他匿名幣則必須在該加密貨幣項目的官方網站上購買。以下網址則是匿名幣項目的官方網址。 

 

門羅幣(Monero,XMR)https://www.getmonero.org/

Vergehttps://vergecurrency.com/

BEAMhttps://beam.mw/

GRIN(古靈幣)https://grin.mw/

達世幣(DASH)https://www.dash.org/

大零幣(Zcash,ZEC)https://z.cash/

 

*註:在決定購買匿名幣或任何加密貨幣前,請事先自行做好資料研究!

總結

對於關心私隱的人來說,匿名幣比比特幣更好。但是,有些人認為這些匿名幣的隱藏私隱技術可能存在漏洞。根據一份研究論文,門羅幣交易存有可以被追蹤的風險,因為在混合交易的過程中可以看到交易模式。儘管此技術問題隨後已經被解決,但仍可能存在其他無法預料的漏洞。而且,由於門羅幣區塊鏈設計相當複雜,門羅幣的普及應用速度仍然很慢,門羅幣使用率偏低(每天約3,000宗交易)、加上交易所的嚴格監管,執法機構在此情況下可能有力追蹤在交易所進行的門羅幣交易。

去年,日本政府宣布不鼓勵當地交易所,讓可以提供足夠匿名性的加密貨幣上市。隨著相關監管法規增加,匿名幣可能需要減低匿名程度、或者變為用於地下市場。實際上,與常見的想法相反,加密貨幣並不比現金更適合用於非法或洗黑錢活動。執法機構調查人員不僅使用區塊鏈分析,就可以監控可疑交易,他們還擁有各種工具和大量資源來追蹤非法活動。 

在最近的一次美國參議院聽證會上,美國海關官員指出,他們可以追蹤使用加密貨幣進行的洗黑錢活動。罪犯使用像比特幣或門羅幣,來買賣毒品和轉移資產,但是他們仍然需要將加密貨幣轉換為法定貨幣,而為了兌換成法定貨幣,他們必須經過加密貨幣交易所或P2P交易平台。於是,研究人員可以運用監視、臥底和告密等傳統方式,結合區塊鏈分析,來偵查出非法活動。門羅幣的核心開發人員Riccardo Spagni表示:「私隱匿名不是可以一次達成便一勞永逸的東西,而是永遠的貓捉老鼠鬥爭。」永遠牢不可破的私隱匿名技術,似乎在現有的加密貨幣仍未能實現。

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