行業認證最高標準

Genesis Block 採用行業認證最高標準,專業經營業務及提供服務。即使比特幣及加密貨幣領域,目前可能尚有不受完善管制的地方,我們繼續堅持以銀行業的最高標準經營業務及提供服務 — 受保障、安全、合法營運交易,是我們在經營及提供服務時秉持的宗旨。

我們與 Chainalysis 緊密合作,運用 Chainalysis 數據分析工具,審核我們交易涉及的加密貨幣,確保我們所有買賣交易均不涉及非法活動。

Chainanalysis 是行業當中公認首選的加密貨幣數據分析工具,Chainanalysis 的分析工具不斷掃瞄數以千計的社交網絡平台、論壇、以及暗網網站,收集龐大資料,並建立數據庫進行分析追蹤,助我們審視查核特定的加密貨幣錢包及相關地址。

此外,Chainalysis 運用強大的程式工具,協助我們追蹤加密貨幣的流通來源,拆解交易資金轉折的流通變動,從而辨識可疑的資金活動、發掘出資金與不同組織的聯繫。

KYC 客戶審查及防止洗黑錢措施

KYC 即指 Know Your Customer,代表客戶審查,是金融業、銀行機構核實客戶身份及地址等資料的審查程序。我們堅持以銀行業的最高標準經營業務及提供服務,為客戶進行 KYC 審查程序,確保我們的服務不被濫用或挪用。我們會對所有客戶審查資料進行數據保密及網絡安全保障。

我們的 KYC 客戶審查措施,屬於我們進行反洗錢(AML)措施的一部分,根據防止洗黑錢條例框架進行。我們對所有新客戶都遵循嚴格的盡職調查和責任追究準則,亦會執行多種背景審查及報告要求。

我們的 KYC 客戶審查與 AML 反洗錢措施框架,目的是為現有客戶及新客戶提供安全保障。即使比特幣及加密貨幣領域,目前可能尚有不受完善管制的地方,我們繼續堅持遵循現今銀行業的最高標準及既定準則。為建立客戶信任及信譽、為監管措施作準備,我們堅持以我們的最高標準經營及提供服務。我們持續維持具信譽、受尊敬的客戶網絡,並將永久延續此營運宗旨。

我們採取最高水平的客戶審查程序,為我們帶來多方面效益。首先,高水平的客戶審查程序,向外界保證場外交易合法、正當方式運作。此外,這能夠保護我們的場外交易業務,防止涉及欺詐交易,合符可能的政府及金融機構調查。因此,我們確保所有客戶都符合相關要求,從而鞏固整個客戶網絡的安全。 

我們採用 Onfido 的文件驗證及生物驗證科技工具,作為我們 KYC 與 AML 措施框架的一部分。我們使用 Onfido 的最先進技術系統,處理客戶資料數據,從而確保客戶身份真確有效。 

國際貨幣基金組織總裁拉加德(Christine Lagarde)早前公開提出: 加密貨幣資產必須先贏得消費者及政府機構的信任與支持,才能真正、長遠地革新金融活動。」

 

Genesis Block 的託管服務由 Hex Trust 提供支持,Hex Trust 擁有業內最全面的託管解決方案,具備商用級技術安全性,覆蓋數碼資產服務等應用功能。

Hex Trust 由在銀行業經驗豐富的科技專家和創新者帶領,是數碼資產普及應用的最佳途徑。  

Hex Trust 獨家技術平台 Hex Safe,以最高的安全標準及商用級程序創建,專門為銀行業機構而設計。  

HEX Trust 與IBM、R3 擁有戰略合作關係,配合嚴格合規審查準則,是專注為金融機構的頂尖數碼資產系統平台。