KYC 即指 Know Your Customer，代表客戶審查，是金融業、銀行機構核實客戶身份及地址等資料的審查程序。我們堅持以銀行業的最高標準經營業務及提供服務，為客戶進行 KYC 審查程序，確保我們的服務不被濫用或挪用。我們會對所有客戶審查資料進行數據保密及網絡安全保障。

我們的 KYC 客戶審查措施，屬於我們進行反洗錢（AML）措施的一部分，根據防止洗黑錢條例框架進行。我們對所有新客戶都遵循嚴格的盡職調查和責任追究準則，亦會執行多種背景審查及報告要求。

我們的 KYC 客戶審查與 AML 反洗錢措施框架，目的是為現有客戶及新客戶提供安全保障。即使比特幣及加密貨幣領域，目前可能尚有不受完善管制的地方，我們繼續堅持遵循現今銀行業的最高標準及既定準則。為建立客戶信任及信譽、為監管措施作準備，我們堅持以我們的最高標準經營及提供服務。我們持續維持具信譽、受尊敬的客戶網絡，並將永久延續此營運宗旨。

我們採取最高水平的客戶審查程序，為我們帶來多方面效益。首先，高水平的客戶審查程序，向外界保證場外交易合法、正當方式運作。此外，這能夠保護我們的場外交易業務，防止涉及欺詐交易，合符可能的政府及金融機構調查。因此，我們確保所有客戶都符合相關要求，從而鞏固整個客戶網絡的安全。 

我們採用 Onfido 的文件驗證及生物驗證科技工具，作為我們 KYC 與 AML 措施框架的一部分。我們使用 Onfido 的最先進技術系統，處理客戶資料數據，從而確保客戶身份真確有效。 

國際貨幣基金組織總裁拉加德（Christine Lagarde）早前公開提出： 「加密貨幣資產必須先贏得消費者及政府機構的信任與支持，才能真正、長遠地革新金融活動。」