行業認證最高標準

Genesis Block 採用行業認證最高標準,專業經營業務及提供服務。即使比特幣及加密貨幣領域,目前可能尚有不受完善管制的地方,我們繼續堅持以銀行業的最高標準經營業務及提供服務 — 受保障、安全、合法營運交易,是我們在經營及提供服務時秉持的宗旨。

我們與 Chainalysis 緊密合作,運用 Chainalysis 數據分析工具,審核我們交易涉及的加密貨幣,確保我們所有買賣交易均不涉及非法活動。

Chainanalysis 是行業當中公認首選的加密貨幣數據分析工具,Chainanalysis 的分析工具不斷掃瞄數以千計的社交網絡平台、論壇、以及暗網網站,收集龐大資料,並建立數據庫進行分析追蹤,助我們審視查核特定的加密貨幣錢包及相關地址。

此外,Chainalysis 運用強大的程式工具,協助我們追蹤加密貨幣的流通來源,拆解交易資金轉折的流通變動,從而辨識可疑的資金活動、發掘出資金與不同組織的聯繫。

KYC 客戶審查及防止洗黑錢措施

KYC stands for “Know Your Customer”. This is a process established by banks to confirm the identity and address of their customers. We use this process to establish identities and to ensure there isn’t any misuse or misappropriation being done through our services. We keep all KYC information confidential and secure.

我們的 KYC 客戶審查措施,屬於我們進行反洗錢(AML)措施的一部分,根據防止洗黑錢條例框架進行。我們對所有新客戶都遵循嚴格的盡職調查和責任追究準則,亦會執行多種背景審查及報告要求。

The purpose of our KYC form and AML framework is to provide safety for our existing clients and new clients alike, despite the fact that the Bitcoin and cryptocurrency space is largely unregulated at the moment. Our methodology is to follow established guidelines from banking. In order to establish trust and prepare for regulation, we must pave the way by setting our own standards. Above all else, we maintain a network of respectable clients and intend to continue this in perpetuity.

This has two main benefits. Firstly, it assures the public that the OTC is running legitimately and in a proper manner. It also plays a role in protecting the OTC from investigation by governments and financial authorities seeking to detect and prohibit fraudulent transactions. Ensuring that all of our clients meet these requirements ensures the safety of our entire network. 

我們採用 Onfido 的文件驗證及生物驗證科技工具,作為我們 KYC 與 AML 措施框架的一部分。我們使用 Onfido 的最先進技術系統,處理客戶資料數據,從而確保客戶身份真確有效。 

Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund, wrote in her blog in 2018, 加密貨幣資產必須先贏得消費者及政府機構的信任與支持,才能真正、長遠地革新金融活動。」

 

Genesis Block 的託管服務由 Hex Trust 提供支持,Hex Trust 擁有業內最全面的託管解決方案,具備商用級技術安全性,覆蓋數碼資產服務等應用功能。

Hex Trust 由在銀行業經驗豐富的科技專家和創新者帶領,是數碼資產普及應用的最佳途徑。  

Hex Trust 獨家技術平台 Hex Safe,以最高的安全標準及商用級程序創建,專門為銀行業機構而設計。  

HEX Trust 與IBM、R3 擁有戰略合作關係,配合嚴格合規審查準則,是專注為金融機構的頂尖數碼資產系統平台。