Money Laundering

南韓重罰加密貨幣交易所洗黑錢活動

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南韓金融監管機構,向當地加密貨幣交易所推出新法規,假如交易所未有充份執行反洗黑錢措施,將要面臨罰款處分。

過去數年,南韓一直是全球規模數一數二的大型加密貨幣市場。因此,雖然新罰則尚未生效,但近期可能會對全球加密貨幣市場帶來負面影響。

南韓金融服務委員會(Financial Services Commission,FSC)周三宣布,將會對未有充份執行反洗黑錢(AML)措施的加密貨幣交易所作出處罰,涉及的反洗黑錢措施包括內部管理、客戶資料及數據記錄存檔、以及客戶身份驗證等方面。

南韓加密貨幣交易所,按規例必須保留任何可疑交易相關的客戶資料及數據。

南韓金融服務委員會提出的新罰款規則,計劃由4月20日起生效,罰款金額介乎3,000萬至1億韓圓(折合約2.6萬至8.8萬美元)。

在當局正式宣布前,南韓第二大加密貨幣交易所 Bithumb,率先宣布收緊交易所的客戶審查(KYC)及洗黑錢措施。 

南韓近年成為加密貨幣重點市場及區域樞紐,也是全球少數已經廣泛應用加密貨幣及區塊鏈技術的國家之一。 

 

泰國支持加密貨幣吸引遊客

根據在2017年加密貨幣熱潮期間進行的調查顯示,當年南韓已經有超過三份一的就業人口,是比特幣(BTC)及以太幣(ETH)等加密貨幣的活躍投資者。

此後,南韓政府迅速採取行動,推動新法規、遏制國內加密貨幣市場的投機情況。 

另一方面,亞洲區內另一國家泰國,計劃透過吸引外國加密貨幣投資者,刺激當地旅遊業復甦。 

泰國旅遊局計劃塑造該國,成為亞洲區內首個接受加密貨幣付款的國家,初期目標是吸引年輕、富有的日本遊客 — 調查顯示,日本人口當中比特幣持有者的比率,是各國之間最高。 

泰國旅遊局(TAT)主管 Yuthasak Supasorn 表示:「(隨着泰國支持加密貨幣付款,)Tesla 創辦人兼加密貨幣界紅人 Elon Musk,都可能有興趣來泰國旅行。」 

最近,泰國電影院開始接受客戶使用比特幣付款。泰國最大的連鎖電影院集團 Major Cineplex Group 據報已試行數碼資產付款系統,讓客戶可以用比特幣付款。 

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