Money Laundering

千人大搜捕:中国公安严打加密货币洗黑钱活动

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在中央政府发出全国打击比特币交易的指示后,中国公安最近针对涉及加密货币的洗黑钱活动,在全国逮捕超过1,000人。此是中国公案近期的第五轮行动,旨在全国各地大举打击与电话诈骗案相关的洗黑钱活动,代号「断卡行动」。

中国公安表示,最新一轮搜捕,目标针对诈骗集团运用加密货币洗黑钱,搜捕范围覆盖全国23个省份与地区,成功逮捕超过1,100人、消灭170个犯罪组织。

随着中国政府加强针对国内加密货币挖矿及交易活动,国内多个主要互联网服务商,开始针对与加密货币交易所相关的关键字,进行网上资料审查及封锁。 

大陆主要的互联网服务商及搜寻引擎,包括百度、微博、知乎、搜狗,都封锁了加密货币交易所币安(Binance)、火币(Houbi)以及 OKEx 相关的关键字。搜寻上述交易所的中文及英文名称,都不会得到任何搜寻结果。 

这是百度首次针对为中国用户服务的大型加密货币交易所,作出的关键字审查及封锁行动。

 

搜寻引擎封锁币安、火币、OKEx 关键字

假如在微博手机应用程式进行上述搜寻,结果会显示出:「根据相关法律、法规与政策,不会显示搜寻结果。」此外,微博在上周已经封锁超过25个中国加密货币网络名人的微博账户。 

不过,其他加密货币交易所、以及比特币与以太坊等关键字,似乎没有同样被封锁。日前,大陆财经杂志《财新》引述政府消息人士指,中国政府担忧加密货币,可能会对未掌握相关知识的投资者带来损害。

除此之外,中国青海省最新宣布,要求省内加密货币挖矿矿场结束营业,并将禁止任何矿场在省内营运。青海省成为继新疆与内蒙古后,另一个实施禁令的加密货币矿场集中地。 

青海省地方政府表示,新禁令源于中央政府忧虑相关行业消耗大量能源及污染环境,青海政府亦引用中国国务院早前的指示,称要打击国内加密货币挖矿及交易活动,以维持国内金融市场稳定。

新疆昌吉州政府最近亦宣布,要求准东经济技术开发园区内,所有加密货币矿场关闭结业。该工业园区,据报是中国大型比特币矿场的集中地之一。此外,另一中国加密货币矿场集中地四川,亦表示可能会取消个别让省内矿场受惠的能源及电费政策。

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