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BitMEX 创办人 Arthur Hayes 计划向美国当局自首

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加密货币衍生工具交易所 BitMEX 的创办人及前行政总裁 Arthur Hayes,早前被美国司法机构通缉。最新法庭文件披露,他可能在下个月于夏威夷,向美国当局投案自首。

包括 Hayes 等多名 BitMEX 创办人 及高层,在去年10月正式被美国司法机构指控,他们「故意未能(为 BitMEX)建立、实施和维持适当的反洗黑钱(AML)措施」。其他被落案指控的人士包括 BitMEX 其他主要股东 Greg Dwyer、Ben Delo,以及交易所业务开发主管 Greg Dwyer。

加密货币媒体 The Block 引述法庭文件报道,Hayes 目前居住在新加坡,正在与美国政府就投案自首及出庭安排进行商讨。 

文件显示,Hayes 提出可于2021年4月6日正式自首,并正在与美国司法机构商讨保释安排。 

根据文件,助理美国检察官Jessica Greenwood 向法官表示:「初步安排是,Hayes 会出现在夏威夷,然后透过视像软件遥距面见法官,然后他将继续居住在(美国)国外,并视乎需要可以进入美国境内。当然,如果审讯正式展开,他将在美国纽约出庭参与审讯。」


BitMEX:顶尖加密货币衍生工具交易所 

另外,Greenwood 表示,BitMEX 另一位主要股东 Ben Delo,目前居住在英国,亦计划到纽约投案自首。至于目前身在百慕达(B​​ermuda)的 Greg Dwyer,Greenwood 称美国联邦检​​察官已经为他展开引渡程序。

上月,一直保持低调的 Hayes 再度于网上发表日志,回应 GameStop 散户与沽空机构对决事件,呼吁大众抵制市场上旧派投资及交易平台。他在日志中提到,未来会围绕这个主题继续发布日志。 「传统金融游戏正式『玩完』,市场参与者讨厌、唾弃传统市场中的各种不公平现象,我将会(向大众)更简单地说明,为什么这些(不公平)行为,在加密货币资本市场,无法持续存在。」

自从相关诉讼案件公开,加密货币衍生工具交易所 BitMEX,明显与 Hayes 划清界线。去年12月,BitMEX 母公司100x Group,任命 AlexanderHöptner 为新任行政总裁。 

但是尽管多名创办人兼高层卷入法律诉讼,BitMEX 目前仍是全球最受欢迎的加密货币衍生工具交易所之一。加密货币市场数据商 Nomics 的统计资料显示,上月 BitMEX 录得交易额超过1,270亿美元,相当于美国同行交易所 Kraken 的两倍、仅仅略低于另一交易所 Coinbase Pro。

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