行业认证最高标准

Genesis Block 采用行业认证最高标准,专业经营业务及提供服务。即使比特币及加密货币领域,目前可能尚有不受完善管制的地方,我们继续坚持以银行业的最高标准经营业务及提供服务— 受保障、安全、合法营运交易,是我们在经营及提供服务时秉持的宗旨。

我们与 Chainalysis 紧密合作,运用 Chainalysis 数据分析工具,审核我们交易涉及的加密货币,确保我们所有买卖交易均不涉及非法活动。

Chainanalysis 是行业当中公认首选的加密货币数据分析工具,Chainanalysis 的分析工具不断扫瞄数以千计的社交网络平台、论坛、以及暗网网站,收集庞大资料,并建立数据库进行分析追踪,助我们审视查核特定的加密货币钱包及相关地址。

此外,Chainalysis 运用强大的程式工具,协助我们追踪加密货币的流通来源,拆解交易资金转折的流通变动,从而辨识可疑的资金活动、发掘出资金与不同组织的联系。

KYC 客户审查及防止洗黑钱措施

KYC 即指 Know Your Customer,代表客户审查,是金融业、银行机构核实客户身份及地址等资料的审查程序。我们坚持以银行业的最高标准经营业务及提供服务,为客户进行 KYC 审查程序,确保我们的服务不被滥用或挪用。我们会对所有客户审查资料进行数据保密及网络安全保障。

我们的 KYC 客户审查措施,属于我们进行反洗钱(AML)措施的一部分,根据防止洗黑钱条例框架进行。我们对所有新客户都遵循严格的尽职调查和责任追究准则,亦会执行多种背景审查及报告要求。

我们的 KYC 客户审查与 AML 反洗钱措施框架,目的是为现有客户及新客户提供安全保障。即使比特币及加密货币领域,目前可能尚有不受完善管制的地方,我们继续坚持遵循现今银行业的最高标准及既定准则。为建立客户信任及信誉、为监管措施作准备,我们坚持以我们的最高标准经营及提供服务。我们持续维持具信誉、受尊敬的客户网络,并将永久延续此营运宗旨。

我们采取最高水平的客户审查程序,为我们带来多方面效益。首先,高水平的客户审查程序,向外界保证场外交易合法、正当方式运作。此外,这能够保护我们的场外交易业务,防止涉及欺诈交易,合符可能的政府及金融机构调查。因此,我们确保所有客户都符合相关要求,从而巩固整个客户网络的安全。 

我们采用 Onfido 的文件验证及生物验证科技工具,作为我们 KYC 与 AML 措施框架的一部分。我们使用 Onfido 的最先进技术系统,处理客户资料数据,从而确保客户身份真确有效。 

国际货币基金组织总裁拉加德(Christine Lagarde)早前公开提出: 加密货币资产必须先赢得消费者及政府机构的信任与支持,才能真正、长远地革新金融活动。 」

 

Genesis Block 的托管服务由 Hex Trust 提供支持,Hex Trust 拥有业内最全面的托管解决方案,具备商用级技术安全性,覆盖数码资产服务等应用功能。

Hex Trust 由在银行业经验丰富的科技专家和创新者带领,是数码资产普及应用的最佳途径。  

Hex Trust 独家技术平台 Hex Safe,以最高的安全标准及商用级程序创建,专门为银行业机构而设计。  

HEX Trust 与IBM、R3 拥有战略合作关系,配合严格合规审查准则,是专注为金融机构的顶尖数码资产系统平台。