KYC 即指 Know Your Customer，代表客户审查，是金融业、银行机构核实客户身份及地址等资料的审查程序。我们坚持以银行业的最高标准经营业务及提供服务，为客户进行 KYC 审查程序，确保我们的服务不被滥用或挪用。我们会对所有客户审查资料进行数据保密及网络安全保障。

我们的 KYC 客户审查措施，属于我们进行反洗钱（AML）措施的一部分，根据防止洗黑钱条例框架进行。我们对所有新客户都遵循严格的尽职调查和责任追究准则，亦会执行多种背景审查及报告要求。

我们的 KYC 客户审查与 AML 反洗钱措施框架，目的是为现有客户及新客户提供安全保障。即使比特币及加密货币领域，目前可能尚有不受完善管制的地方，我们继续坚持遵循现今银行业的最高标准及既定准则。为建立客户信任及信誉、为监管措施作准备，我们坚持以我们的最高标准经营及提供服务。我们持续维持具信誉、受尊敬的客户网络，并将永久延续此营运宗旨。

我们采取最高水平的客户审查程序，为我们带来多方面效益。首先，高水平的客户审查程序，向外界保证场外交易合法、正当方式运作。此外，这能够保护我们的场外交易业务，防止涉及欺诈交易，合符可能的政府及金融机构调查。因此，我们确保所有客户都符合相关要求，从而巩固整个客户网络的安全。 

我们采用 Onfido 的文件验证及生物验证科技工具，作为我们 KYC 与 AML 措施框架的一部分。我们使用 Onfido 的最先进技术系统，处理客户资料数据，从而确保客户身份真确有效。 

国际货币基金组织总裁拉加德（Christine Lagarde）早前公开提出： 「加密货币资产必须先赢得消费者及政府机构的信任与支持，才能真正、长远地革新金融活动。 」