Money Laundering

南韩重罚加密货币交易所洗黑钱活动

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南韩金融监管机构,向当地加密货币交易所推出新法规,假如交易所未有充份执行反洗黑钱措施,将要面临罚款处分。

过去数年,南韩一直是全球规模数一数二的大型加密货币市场。因此,虽然新罚则尚未生效,但近期可能会对全球加密货币市场带来负面影响。

南韩金融服务委员会(Financial Services Commission,FSC)周三宣布,将会对未有充份执行反洗黑钱(AML)措施的加密货币交易所作出处罚,涉及的反洗黑钱措施包括内部管理、客户资料及数据记录存档、以及客户身份验证等方面。

南韩加密货币交易所,按规例必须保留任何可疑交易相关的客户资料及数据。

南韩金融服务委员会提出的新罚款规则,计划由4月20日起生效,罚款金额介乎3,000万至1亿韩圆(折合约2.6万至8.8万美元)。

在当局正式宣布前,南韩第二大加密货币交易所 Bithumb,率先宣布收紧交易所的客户审查(KYC)及洗黑钱措施。 

南韩近年成为加密货币重点市场及区域枢纽,也是全球少数已经广泛应用加密货币及区块链技术的国家之一。 

 

泰国支持加密货币吸引游客

根据在2017年加密货币热潮期间进行的调查显示,当年南韩已经有超过三份一的就业人口,是比特币(BTC)及以太币(ETH)等加密货币的活跃投资者。

此后,南韩政府迅速采取行动,推动新法规、遏制国内加密货币市场的投机情况。 

另一方面,亚洲区内另一国家泰国,计划透过吸引外国加密货币投资者,刺激当地旅游业复苏。 

泰国旅游局计划塑造该国,成为亚洲区内首个接受加密货币付款的国家,初期目标是吸引年轻、富有的日本游客— 调查显示,日本人口当中比特币持有者的比率,是各国之间最高。 

泰国旅游局(TAT)主管 Yuthasak Supasorn 表示:「(随着泰国支持加密货币付款,)Tesla 创办人兼加密货币界红人 Elon Musk,都可能有兴趣来泰国旅行。」 

最近,泰国电影院开始接受客户使用比特币付款。泰国最大的连锁电影院集团 Major Cineplex Group 据报已试行数码资产付款系统,让客户可以用比特币付款。 

通讯

Peter Thiel and Alan Howard

创投名人 Peter Thiel、Alan Howard 参与 BitDAO 2.3亿美元集资

去中心化代币平台 BitDAO,最近成功集资2.3亿美元,云集多名传奇科技投资者与风险创投机构。该轮2.3亿美元的私人代币配售集资,由 PayPal 联合创办人 Peter Thiel、旗下 Founders Fund、Pantera Capital、以及 Dragonfly Capital 牵头进行;他们在 BitDAO 开发初期都已经投资该项目。

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